8、2021年5月11日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意注销2019年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权38万份，并赞同公司根据《2020年度利润分配方案》将2019年股票期权行权价格由3.27元/股调整为3.02元/股。公司独立董事发表了独立意见。

  9、2021年12月15日，公司召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》《关于2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意注销2019年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权140,000份；董事会认为公司《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》设定的第二个行权期行权条件已经成就。公司独立董事发表了独立意见。

  10、2022年3月22日，公司召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》，同意注销2019年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的公司股票期权80,000份。公司独立董事发表了独立意见。

  11、2022年4月28日，公司召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》和《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意注销2019年股票期权激励计划部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权64万份，并同意公司依据《2021年度利润分配方案》将2019年股票期权行权价格由3.02元/股调整为2.72元/股。企业独立董事发表了独立意见。

  公司本次注销部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计778,000份，具体如下：

  1、公司2018年股票期权激励计划1名激励对象辞职，根据《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》第十三章第二条第四款的规定，该名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计138,000份应予以注销。

  2、公司2019年股票期权激励计划4名激励对象辞职，根据《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》第十三章第二条第四款的规定，该等激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计640,000份应予以注销。

  综上，公司本次注销部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计778,000份。

  公司将根据上海证券交易所、中证登上海分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

  根据《上市公司股权激励管理办法》《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司对部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计778,000份予以注销，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  本次注销的少数未行权的股票期权，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们赞同公司注销上述已获授但尚未行权的股票期权。

  监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计778,000份应予以注销，审议程序合法合规，不会影响公司生产经营和持续发展。

  “截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已履行了现阶段必要的批准与授权，调整内容符合《激励管理办法》《激励计划（草案）》的有关法律法规；本次调整尚需依法履行信息披露义务。”

  证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-045

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以直接送达的方式发出召开第八届监事会第十五次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于2022年4月28日下午在公司203会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，刘红军、郑和以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》以及公司内部管理制度的规定；

  2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

  3、监事会在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  监事会认为：本次行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》和《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》中关于价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情形。

  监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《南京钢铁股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》《南京钢铁股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，部分激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共计778,000份应予以注销，审议程序合法合规，不会影响企业生产经营和持续发展。

  证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2022-046

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息公开披露》的相关要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度的主要经营数据公告如下：

  2022年第一季度，公司实现营业收入170.47亿元，同比增长0.62%；归属于上市公司股东的净利润7.16亿元，同比下降26.90%。截至2022年3月31日，公司总资产605.67亿元，比上年度末增长4.97%；归属于上市公司股东的所有者的权利利益272.37亿元，比上年度末增长3.22%；资产负债率53.65%；加权平均净资产收益率2.67%。

  2022年第一季度，在船舶与海工领域，公司与战略客户外高桥实现数据互联、端到端JIT定制，中标其第二艘豪华游轮项目3.34万吨；100mm厚超高强海工钢首获批量供货，供货来福士风电安装船项目；浮式平台S420MLO钢种实现0至1突破，中标斯卡伯勒浮式平台项目，适用于各类复杂海况，并为其提供产业链解决方案；止裂钢销量放量突破，同比增长超过400%。在桥梁高建结构领域，中标亚足联2023年中国亚洲杯厦门体育场馆、香港机场等标志性项目，为高端建筑提供绿色低碳、轻量化的一揽子解决方案。在汽车轴承弹簧领域，加大与国际知名轴承用户的合作深度和广度，高标轴承钢国内市场占有率持续提升；汽车用钢细分市场开拓和销售能力持续增强。其中，超高强度汽车用弹簧钢销量同比增长超过120%、高端齿轮钢同比增长超过50%、汽车驱动系统用钢同比增长超过30%，以宝马发动机曲轴为代表的一批高端汽车用钢产品实现首次批量供货。在新能源与油气装备领域，公司超低温用9%Ni钢系国家制造业单项冠军产品，销量保持国内市场占有率第一，并首次进入韩国市场及大型远洋船用燃料罐领域；中标及供货北京燃气天津南港LNG二期等重点LNG（液化天然气）工程。

  公司围绕上游产业链布局，在印度尼西亚苏拉威西省Morowali县青山工业园打造海外焦炭生产基地，合资设立PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司，以下简称“印尼金瑞新能源”）、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司，以下简称“印尼金祥新能源”），分别建设年产260万吨、390万吨，合计650万吨的焦炭项目。

  截至本报告出具日，印尼金瑞新能源年产260万吨焦炭项目1#焦炉已完成筑炉，进入主体安装阶段；2#焦炉已完成重大节点任务，进入试生产准备阶段，预计2022年4月底出焦。印尼金祥新能源年产390万吨的焦炭项目2#焦炉完成筑炉大棚机侧立柱安装、机侧分烟道拆模并回填、尾轮间基础底板绑扎等关键节点任务；1#焦炉完成机侧焦侧分烟道底板浇筑。