公告编号：2024-003证券代码：872978证券简称：荣鑫股份主办券商：开源证券西安荣鑫智生活服务股份有限公司关于举行2024年第一次暂时股东大会告诉公告本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法律责任。

  2.一、会议举行基本状况（一）股东大会届次本次会议为2024年第一次暂时股东大会。

  4.（三）会议举行的合法合规性阐明本次会议契合《中华人民共和国公司法》和《西安荣鑫智生活服务股份有限公司章程》的相关规定。

  5.（四）会议举行办法√现场投票□网络投票□其他办法投票-（五）会议举行日期和时刻1、现场会议举行时刻：2024年1月31日9:00。

  6.（六）到会目标公告编号：2024-0031.股权挂号日持有公司股份的股东。

  7.股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东（详细状况详见下表）均有权到会股东大会（在股权挂号日买入证券的出资者享有此权力，在股权挂号日卖出证券的出资者不享有此权力），股东能书面形式托付代理人到会会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  9.股份类别证券代码证券简称股权挂号日普通股872978荣鑫股份2024年1月23日2.本公司董事、监事、高档管理人员及信息揭露发表业务负责人。

  10.（七）会议地址公司会议室二、会议审议事项（一）审议《关于公司董事会换届选举的方案》详见公司在全国中小企业股份转让体系指定信息揭露发表渠道发表的《西安荣鑫智生活服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

  11.（二）审议《关于公司监事会换届选举的方案》详见公司在全国中小企业股份转让体系指定信息揭露发表渠道发表的《西安荣鑫智生活服务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

  12.上述方案不存在特别抉择方案；上述方案不存在累积投票方案；上述方案不存在对中小出资者独自计票方案；上述方案不存在相关股东逃避表决方案；上述方案不存在优先股股东参加表决的方案；上述方案不存在审议揭露发行股票并在北交所上市的方案。

  13.公告编号：2024-003三、会议挂号办法（一）挂号办法到会本次股东大会的法人股东应由法定代表人或许法人股东的法定代表人托付的代理人到会会议。

  14.法定代表人到会会议的，应出示法人股东的营业执照、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明处理挂号手续；托付代理人到会会议的，代理人应出示法人股东的营业执照、自己身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权托付书，处理挂号手续。

  16.自然人股东自己到会会议的，应出示自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会会议的，代理人应出示自己身份证、自然人股东出具的书面授权托付挂号手续。

  （二）挂号时刻：2024年1月31日8:00（三）挂号地址：公司董事会秘书办公室四、其他（一）会议联络办法（二）会议费用：现场到会人员费用自理五、备检文件目录《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第二届董事会第二十一次会议抉择》西安荣鑫智生活服务股份有限公司董事会2024年1月16日 一、会议举行基本状况 （一）股东大会届次 （二）召集人 （三）会议举行的合法合规性阐明 （四）会议举行办法 （五）会议举行日期和时刻 （六）到会目标 （七）会议地址 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司董事会换届选举的方案》 （二）审议《关于公司监事会换届选举的方案》 三、会议挂号办法 （一）挂号办法 （二）挂号时刻：2024年1月31日8:00 （三）挂号地址：公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联络办法 （二）会议费用：现场到会人员费用自理 五、备检文件目录。

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